septembre 17, 2021

Le Quotidien des lacs

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Un tribunal russe a suspendu les peines d’un investisseur américain et d’un banquier français

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Moscou (AFP)

Les entreprises russes ont suspendu la peine après avoir condamné l’investisseur américain Michael Calve et le banquier français Philippe Del Paul dans une affaire très médiatisée qui a bouleversé la communauté des affaires du pays.

Bien qu’ils ne passent plus de temps en prison, Galway et Delpol ont jugé que c’était « scandaleux » et « choquant », nuisant davantage au climat d’investissement en Russie et réduisant le rideau sur un différend commercial qui a provoqué la sortie de capitaux étrangers. .

Barring Vostok, fondateur du Fonds pour l’éducation et l’investissement, a été détenu pendant près de deux ans et placé en résidence surveillée, purgeant une peine de cinq ans et six mois avec sursis pour un crime qu’il n’a pas commis.

Del Alf, qui a passé six mois en prison avant d’être assigné à résidence, a été condamné à quatre ans et demi de prison avec sursis, selon un journaliste de l’AFP au tribunal de district de Meshzansky à Moscou.

Il a insisté sur le fait qu’il n’était coupable d’aucun crime.

Cinq alliés russes qui ont plaidé non coupables ont également été condamnés à des peines allant de trois ans et demi à cinq ans avec sursis.

« Le tribunal est arrivé à la conclusion que les accusés peuvent être réformés sans être isolés de la communauté », a déclaré la juge Anna Sokova, qui a mis plus de 15 heures jeudi et vendredi pour lire le verdict.

Sept ont été condamnés à une période probatoire de cinq ans.

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Jeudi, le tribunal a reconnu Galway, Delpol et leurs alliés russes coupables de “fraude financière particulièrement à grande échelle”.

Delpal a été arrêté avec Galway en février 2019 et accusé d’avoir détourné 2,5 milliards de roubles (32,9 millions de dollars) de la banque Vostokni. Il a passé deux mois en prison avant d’être assigné à résidence. Il a été libéré de l’assignation à résidence en novembre dernier.

– “tout simplement scandaleux” –

Galway et Delball ont tous deux annulé la décision du tribunal.

“Je pense que le verdict est malheureux et très injuste”, a déclaré Galway, 53 ans, aux journalistes, ajoutant que la condamnation pour fraude était une “attaque profonde”.

“Comparé à la plupart des cas, obtenir une condamnation avec sursis est presque une victoire. Mais d’un autre côté, être puni pour un crime qui n’a jamais eu lieu est une honte”, a-t-il déclaré en anglais.

Il a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer ses avocats et de décider de ses prochaines étapes la semaine prochaine.

Delball, 48 ans, a déclaré qu’il ferait appel.

“Si c’est la justice, je ne la comprends pas. Je suis choqué”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu’il s’agissait d’un verdict “triste” pour toutes les entreprises du pays.

Le juge a rejeté les arguments et s’est rangé du côté de l’avocat.

“Le tribunal ne voulait pas ou ne pouvait pas comprendre qu’il n’y avait pas de victime ou de dommage dans cette affaire et aucun bénéficiaire pour une fraude potentielle”, a ajouté Delball.

Le procès contre Calve, qui a travaillé en Russie pendant plus de deux décennies, a choqué le monde des affaires et provoqué la sortie de capitaux étrangers du pays.

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Barring Vostok était un actionnaire clé de la banque Vostokni, et les défendeurs dans l’affaire ont insisté sur le fait qu’il a été fabriqué dans une tentative par les actionnaires minoritaires d’obtenir le contrôle total de la banque.

Dans une déclaration vendredi, Barring Vostok a déclaré: “Nos collègues sont innocents”.

“La banque Vostoshni était l’unique bénéficiaire de toutes les transactions, comme en témoignent les documents financiers joints au dossier et les dépositions de tous les témoins”, indique le communiqué.

Des voix influentes du monde des affaires russe ont publiquement soutenu Galway et Del Paul, affirmant que l’affaire était un différend commercial et ne devrait pas être tranchée par un tribunal pénal.

Emmanuel Quiet, président de la Chambre de commerce et d’industrie France-Russie, a estimé vendredi que cette décision était “très choquante” et ternirait l’image de la Russie.

Barring Vostok a investi dans les plus grandes entreprises du pays, dont les géants en ligne Yandex et Ozone.

Les arrestations et les affaires pénales d’hommes d’affaires sont courantes en Russie et sont souvent initiées par des autorités locales ou des rivaux, ciblant rarement les investisseurs étrangers.